Консалтинговая группа «Альпийский ветер» оказывает услуги по подготовке документов для проведения государственной регистрации лизинговой компании.
Создание лизинговой компании аналогично созданию обычного юридического лица, за исключением обязательного требования указания в уставе видов экономической деятельности (ОКВЭД2) соответствующие лизингу.Лизинговую деятельность компания может вести только после постановки компании на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и утверждения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в лизинговой компании должен быть сотрудник «Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля» имеющий высшее экономическое или юридическое образование, при отсутствии указанного образования - наличие соответствующего опыта работы не менее 2 лет и сертификат о прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Перечень услуг
Подбор юридического адреса
Получение гарантийного письма на юридический адрес с последующим заключением договора аренды
Подготовка комплекта документов на регистрацию
Подбор фирменного наименования и разработка устава лизинговой компании, решение или протокол о создании, договор об учреждении, форма Р11001, заявление на УСН
Регистрация в ИФНС
Подача документов на регистрацию в бумажном или электронном виде
Изготовление печати и получение информационного письма Росстата
Подготовка документов кадрового учета
Подготовка документов кадрового учета: договор (контракт) с руководителем, приказ о приеме на работу Генерального директора, приказ о приеме на работу главного бухгалтера
Открытие расчетного счета
Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке партнере: Альфа-банк, Сбербанк, Райффайзен, Промсвязьбанк, ВТБ, Тинькофф, МТС
Целевой инструктаж / повышения уровня знаний (в исполнении 115-ФЗ)
Подготовка приказа на ответственного сотрудника за реализацию правил внутреннего контроля
Постановка на учет организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФСФМ)
