Консалтинговая группа «Альпийский ветер» оказывает услуги по заключению договора конвертируемого займа в непубличном акционерном обществе.
Договором конвертируемого займа признается договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа).
Перечень услуг
Разработка проекта договора конвертируемого займа
Существенными условиями договора конвертируемого займа также являются: срок и (или) иные обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций; цена размещения дополнительных акций.
Подготовка решения об увеличении уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа
Принимается единогласно всеми его акционерами - владельцами акций всех категорий (типов) .
Регистрация и размещение дополнительного выпуска акций
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, регистратор обязан известить непубличное акционерное общество о его содержании. В свою очередь акционерное общество в течение 14 рабочих дней после получения регистратором требования займодавца вправе представить держателю реестра возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа. В случае отсутствия возражений от АО регистратор должен осуществить размещение акций акционерного общества займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа в сроки, установленные законом.
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о договоре конвертируемого займа
Подготовка заявления на внесение в ЕГРЮЛ информации о заключении договора конвертируемого займа (форма Р13014). В течение 2-х рабочих дней с даты получения документов о регистрации дополнительного выпуска акций реестродержатель направляет документы в регистрирующий орган.
Направление регистратору общества требования о размещении займодавцу дополнительных акций заемщика во исполнение договора конвертируемого займа
Требование может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа.
Направление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в Банк России
Регистрация изменений в устав АО
Подготовка документов на регистрацию изменений размера уставного капитала в уставе акционерного общества (форма Р13014). Направление документов в регистрирующий орган в электронном виде.
