|
N/N |
Мероприятие |
Срок |
|
|
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества |
до 30 января, если более поздний срок не установлен уставом |
|
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; - направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. |
||
|
|
Рассмотрение СД предложений в повестку дня и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля |
5 рабочих дней (до 4 февраля) |
|
|
Срок направления мотивированных отказов |
3 рабочих дня с даты его принятия (до 7 февраля) |
|
|
Дата принятия СД решения о проведении общего собрания |
не регламентируется законодательством, рекомендуемая дата - не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения собрания |
|
|
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней |
|
|
Сообщение о проведении годового общего собрания |
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения |
|
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: -полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; -форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); -дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; -дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; -повестка дня общего собрания акционеров; -порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. |
||
|
|
Предварительное утверждение СД годового отчета общества |
Не позднее 30 дней до даты проведения собрания |
|
|
Предоставление доступа к информационным материалам |
Информация (материалы), должна быть доступна в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров |
|
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; -заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; -сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; -проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции; -проекты внутренних документов общества; -проекты решений общего собрания акционеров; -информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; -информация (материалы), предусмотренная уставом общества; -рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: -отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; -расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; -протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: -проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; -обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; -проект передаточного акта (разделительного баланса); -годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; -квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. |
||
|
|
Составление протокола об итогах голосования |
не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения собрания |
|
В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются: -полное фирменное наименование и место нахождения общества; -вид общего собрания (годовое или внеочередное); -форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); -дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; -дата проведения общего собрания; -место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); -повестка дня общего собрания; -время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания; -время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; -число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; -число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания; -число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; -число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; -число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением; -имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; -дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. |
||
|
|
Составление Протокола общего собрания акционеров |
не позднее 3-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров |
|
В протоколе общего собрания акционеров указываются: - место и время проведения общего собрания акционеров; - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. |
||
|
|
Составление отчета об итогах голосования на общем собрании |
не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров |
|
В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: -полное фирменное наименование и место нахождения общества; -вид общего собрания (годовое или внеочередное); -форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); -дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; -дата проведения общего собрания; -место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); -повестка дня общего собрания; -число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; -число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания; -число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; -число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; -формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; -имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; -имена председателя и секретаря общего собрания. |
||
|
|
Сведения лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |
не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров |
|
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. |
||